公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-009

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 39,106,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

公告编号：2020-009

案》

1.议案内容：

基于公司战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2020 年 1月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 106,800 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

公告编号：2020-009

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 106,800 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护公司异议股东（包括未参加本……
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