查看PDF原文
公告日期：2017-09-13
公告编号： 2017-031
证券代码： 831972 证券简称： 北泰实业 主办券商： 申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十五次会议于 2017 年 9 月 12 日在公司会议室召开。公司现有董
事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长陆伯忠先生主持， 监事会
成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（ 一） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大
会的议案》。
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（ 二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股
东大会审议。
鉴于第一届董事会任期届满， 根据《公司法》 及《公司章程》 的
有关规定， 董事会提名陆伯忠、陆伯彦、陆伯康、丁祥东、戴红兵、
朱杰、冯伟为第二届董事候选人。 （董事候选人简历见附件）
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、备查文件
（一）《 第一届董事会第二十五次会议决议》；
公告编号： 2017-031
特此公告。
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 13 日
公告编号： 2017-031
附件：
陆伯忠简历
陆伯忠，男， 1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1992 年 6 月毕业于上海市公用事业学校，城市煤气专业，中专学历。
1992 年 7 月参加工作，至 2008 年 3 月就职于上海市北燃气销售集团
有限公司，任科员； 2008 年 4 月至 2009 年 3 月就职于上海世象投资
管理有限公司（原为上海北泰燃气配套工程有限公司），任总经理；
2009 年 4 月至 2014 年 9 月， 就职于上海北泰实业有限公司，任执行
董事、总经理； 2014 年 9 月至今，就职于上海北泰实业股份有限公
司，任董事长。
陆伯彦简历
陆伯彦，男， 1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1984 年 7 月毕业于上海印刷学校，会计专业，中专学历。 1984 年 8
月参加工作，至 1991 年 10 月就职于上海外贸印刷厂，任职工； 1991
年 11 月至 2000 年 1 月就职于深圳九星印刷包装中心，任生产主管；
2000 年 2 月至 2006 年 9 月就职于深圳台升印刷厂，任副总经理；2006
年 10 月至 2010 年 1 月就职于上海世象投资管理有限公司（原为上海
北泰燃气配套工程有限公司），任副总经理； 2010 年 2 月至 2014 年 9
月就职于上海北泰实业有限公司，任副总经理； 2014 年 9 月至今，
就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事、 总经理。
陆伯康简历
陆伯康，男， 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2008 年 1 月毕业于西南科技大学，工商管理专业，大专学历。 1983
年 11 月参加工作，至 1987 年 11 月服役于广州军区 86798 部队； 1987
公告编号： 2017-031
年 12 月至 1990 年 10 月就职于上海第八棉纺厂，任工人； 1990 年 11
月至 1999 年 10 月就职于上海乐业机械厂，任工人； 1999 年 11 月至
2011 年 3 月就职于上海宝钢机械厂，任职工； 2011 年 4 月至 2014 年
9 月就职于上海北泰实业有限公司，任项目负责人； 2014 年 9 月至今
就职于上海北泰实业股份有限公司， 历任董事、 项目负责人、安全部
部长。
丁祥东简历
丁祥东，男， 1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2008 年 7 月毕业于北京城建大学，土木工程专业，本科学历。 1998
年 3 月参加工作，至 2002 年 4 月就职于上海林晨市政工程有限公司，
任项目经理； 2002 年 5 月至 2009 年 3 月就职于上海世象投资管理有
限公司（原为上海北泰燃气配套工程有限公司），任工程部部长； 2009
年 4 月至 2014 年 9 月就职于上海北泰实业有限公司，任业务部部长；
2014 年 9 月至今就职于上海北泰实业股份有限公司，任……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
