公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-040

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月9日审议并通过：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

以上决议表决情况为：

同意票数7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事，公司共

有董事7人，实际到会董事7人，会议由全体董事一致推举陆伯忠先

生主持。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘潇潇持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。刘潇潇女士未被列为失信联合惩戒对象。刘潇潇符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。刘潇潇具有本科学历，最近五年的工作履历 公告编号：2017-040

说明如下：刘潇潇，女，1992年 8月出生，中国国籍，无境外永久

居留权。2014年 6月毕业于浙江财经大学，法学专业，本科学历。

2014年10月参加工作，至今就职于上海北泰实业股份有限公司，历

任财务、证券事务代表。刘潇潇无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-61203555

移动电话：13918106130

传真：021-61805225

通信地址：上海市宝山区双城路803弄9号17层

专用电子邮件信箱地址：beitai_dsh@163.com

(三)任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2017-040

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年10月10日

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