公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-043

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年11月17日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于同意公司向中国建设银行上海宝钢宝山

支行申请流动资金贷款的议案》；

近期，因公司经营发展需要，公司向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请人民币流动资金贷款，贷款金额为人民币700.00万元，借款期限为一年，利率为5.22%（实际利率以和银行签订的合同为准），该笔贷款担保方为陈丽、陆伯忠；抵押物为公司自有财产。陈丽、陆伯忠为公司贷款提供担保，担保行为构成关联交易，该关联交易已于2017年5月23日经2016年年度股东大会审议通过。议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》等公告。根据公司章程规定，上述贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。

公告编号：2017-043

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事陆伯忠、陆伯彦回避表决。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年11月21日

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