公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-007

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年3月17日在公司会议室以现场会议方式召开。

公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由陆伯忠董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

因公司经营发展需要，经综合考虑，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2016年财务审计机构。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资质，证书序号000437。

议案内容详见2017年3月20日于全国股份转让系统指定信息披露 公告编号：2017-007

平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-008)。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年3月20日

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