公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-035

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年10月9日审议并通过：

任命陆伯忠、陆伯彦、陆伯康、丁祥东、戴红兵、朱杰、冯伟为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

20人，持有公司股份40,325,400股，占股份总数的77.22%，会议由

董事长陆伯忠先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数40,325,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陆伯忠持有公司股份23,891,800 股，占公司股本的

公告编号：2017-035

45.75%。

该任命董事陆伯彦持有公司股份 5,980,800 股，占公司股本的

11.45%。

该任命董事陆伯康持有公司股份 866,400 股，占公司股本的

1.66%。

该任命董事丁祥东持有公司股份 126,000 股，占公司股本的

0.24%。

该任命董事朱杰持有公司股份 1,386,000 股，占公司股本的

2.65%。

该任命董事戴红兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事冯伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《2017年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-035

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年10月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。