公告日期：2022-01-26
公告编号：2022-004
证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
深圳善为影业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 14 时 00 分。
公告编号：2022-004
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831973 善为影业 2022 年 1 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、
1807 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案 》
公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务 7 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于变更公司名称的议案 》
为进一步契合公司长远战略发展的需要，公司拟将公司中文名称“深圳善为
公告编号：2022-004
影业股份有限公司”变更为“善为影业股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的公司名称为准）,英文名称由“Shenzhen Shanwei Film Industry Co.,Ltd ”变更为“Shanwei Films Co., Ltd”。公司名称变更后，公司的证券简称和证券代码保持不变。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案 》
因公司注册名称变更，需要对章程作相应修改，情况如下：
第三条：公司注册名称
原为：
中文名称：深圳善为影业股份有限公司，英文名称：Shenzhen Shanwei FilmIndustry Co., Ltd
修改为：
中文名称：善为影业股份有限公司，英文名称：Shanwei Films Co., Ltd。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 2 月 10 日 13:00-15:00
（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6……
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