公告日期：2025-09-04

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南
证券

善为影业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔
西塔 52 层 5202B、5203A 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张尧因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2025 年 8 月 15 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完 善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促 使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完 善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

2.议案……
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