公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-014

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔西塔 52 层 5202B、5203A 号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

详情参见《善为影业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-014

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案 》
1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案 》

公告编号：2025-014

1. 议案内容：

公司原监事黄伟奇先生因个人原因辞职，导致公司监事空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名吕晓锋先生为公司监事。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，
应召开股东会进行审议，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《善为影业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

善为影业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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