公告日期：2025-08-15

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 14 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831973 善为影业 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2025 年半年度报告》 √

审议《关于拟修订<公司章程>的

2 √

议案》

审议《关于拟修订<股东会议事规

3 √

则>的议案》

4 审议《关于拟修订<董事会议事规 √

则>的议案》

审议《关于拟修订<监事会议事规

5 √

则>的议案》

审议《关于提名第四届监事会监事

6 √

候选人的议案》

审议《关于未弥补亏损超过实收股

7 √

本总额的议案》

1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

议案内容详情参见《善为影业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

3.审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

4.审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。