公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-032

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1409 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东毅

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张尧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-032

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并对章程作相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

建议于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，并就相关议案
提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

善为影业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

善为影业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。