公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-034

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1409 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831973 善为影业 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司注册地址变更及拟修订

1 √

《公司章程》的议案

1.《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 07 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-034

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日 13:00

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大
厦主楼 1409 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄灿 13510198665
（二）会议费用：本次股东会会期 2 小时，股东出席会议的食宿、交通费由股东自行承担。
五、备查文件

善为影业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

……
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