公告日期：2021-06-21

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-

16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李国义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议, 已审

议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，同意召集2020 年年度股东大会。2020 年年度股东大会的通知由公司董事会于

2021 年 4 月 21 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 40,580,274 股，占公司有表决权股份总数的 81.1289%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员李国义、张晓宇、仲伟和、董丽凤、毛雪、 李鸿雁列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和生产经营的稳定。公司全体董事积极进取，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范动作做了大量卓有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意股数 40,580,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,580,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

此议案详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,580,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,580,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 ……
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