公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-014

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会以现场方式召开。

公告编号：2021-014

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 9:00-11:00

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831974 维森信息 2021 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号
宇洋大厦 14 层 公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于为辽宁瀚华融资担保有限公司提供反担保的议案》
为满足维森信息生产经营的需要，同意张晓宇向中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请的金额为人民币贰佰玖拾伍万元的

公告编号：2021-014

融资授信借款用于公司经营。

辽宁瀚华融资担保有限公司为公司的实际控制人张晓宇向中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请的金额为人民币贰佰玖拾伍万元整融资授信提供信用担保。为保障辽宁瀚华融资担保有限公司的权益，我公司拟就该融资债务向辽宁瀚华融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。
(二)审议《偶发性日常关联交易议案》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性日常关联交易公告》（公告编号：2021-016）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方

公告编号：2021-014

式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 7 月 16 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-
16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层董事会秘书办公室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16
号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 董事会秘书办公室

联系电话：0416-4120001-8027 传真：0416-4120001-8

邮编：1……
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