
公告日期:2021-07-16
公告编号:2021-017
证券代码:831974 证券简称:维森信息 主办券商:财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、
1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李国义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 6 月 30 日召开第三届董事会第三次会议, 已
审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会议案》,同意召开 2021 年第一次临时股东大会。2021 年第一次临时股东大会
的通知由公司董事会于 2021 年 6 月 30 日发出。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
公告编号:2021-017
定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数 28,985,121 股,占公司有表决权股份总数的 57.9476%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员李国义、张晓宇、仲伟和、董丽凤、毛雪、李鸿雁列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于为辽宁瀚华融资担保有限公司提供反担保的议
案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司为辽宁瀚华融资担保有限公司提供反担保的公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,929,319 股,占出席本次会议有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-017
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联方张晓宇回避表决。李国义、仲伟 和与张晓宇为一致行动人,也回避了表决。
(二) 审议通过《偶发性日常关联交易议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《偶发性日常关联交易公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,929,319 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联方张晓宇回避表决。李国义、仲伟和与张晓宇为一致行动人,也回避了表决。
三、 备查文件目录
(一)《辽宁维森信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2021-017
辽宁维森信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。