公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-013

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、
1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：李国义

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事仲伟和因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名褚跃龙先生为公司董事候选人的议案》

公告编号：2026-013

1.议案内容：

《关于提名褚跃龙先生为公司董事候选人的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李云辉女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

《关于提名李云辉女士为公司董事候选人的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2026-013

辽宁维森信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

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