公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-020

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号宇洋大厦 14 楼 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘士军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

公告编号：2026-020

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

监事会对公司《2025 年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章
程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限公司的规定，未发现公司《2025 年年度报告》中所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映了公司 2025 年的经营管 理和财务状况。未发现参与公司《2025 年年度报告》编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-020

（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配议案》
1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举刘士军先生担任公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

选举刘士军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三……
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