公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-005

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 钟仁康先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

基于公司目前实际情况及未来战略发展的综合考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，为充分保障公司
各位股东的权益，公司拟定于 2025 年 3 月 11 日 14:00 在公司会议室召开 2025
年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会的股权
登记日为 2025 年 3 月 5 日。

公告编号：2025-005

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《常州金康精工机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

常州金康精工机械股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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