公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-028

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构（包括董事会提名、战略、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会）。已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消施行，同时《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过
了《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》，议案
表决结果为同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录

1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2025-028

常州金康精工机械股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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