公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-027

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构，并同步取消施行《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，系基于对公司业务发展情况的综合考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，对于该议案，我们表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

常州金康精工机械股份有限公司

公告编号：2025-027

独立董事：刘永宝、芮丹萍、谢德兵
2025 年 3 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。