公告日期：2025-03-26

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 执行公司事务的董事为公
人。 司的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第二十八条 公司股东享有下列权 第二十八条 公司股东享有下列权
利： 利：

（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大会， 加或者委派股东代理人参加股东会，并
并行使相应的表决权； 行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、股东会会议记录、董事会会议决议、会会议决议、监事会会议决议、财务会 监事会会议决议、财务会计报告；

计报告； （六）公司终止或者清算时，按其
（六）公司终止或者清算时，按其 所持有的股份份额参加公司剩余财产所持有的股份份额参加公司剩余财产 的分配；

的分配； （七）对股东会作出的公司合并、
（七）对股东大会作出的公司合 分立决议持异议的股东，要求公司收购并、分立决议持异议的股东，要求公司 其股份；

收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章
（八）法律、行政法规、部门规章 或本章程规定的其他权利。
或本章程规定的其他权利。

第四十五条 独立董事有权向董事 第四十五条 董事会同意召开临时
会提议召开临时股东大会，并应当以书 股东会的，应在作出董事会决议后的 5面形式向董事会提出。对独立董事要求 日内发出召开股东会的通知；董事会不召开临时股东大会的提议，董事会应当 同意召开临时股东会的，应说明理由并根据法律、行政法规和本章程的规定， 公告。

在收到提议后 10 日内提出同意或不同 监事会有权向董事会提议召开临
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东会，并应当以书面形式向董事会
董事会同意召开临时股东大会的， 提出。董事会应当根据法律、行政法规应在作出董事会决议后的5日内发出召 和本章程的规定，在收到提案后 10 日
开股东大会的通知；董事会不同意召开 内提出同意或不同意召开临时股东会临时股东大会的，应说明理由并公告。 的书面反馈意见。

监事会有权向董事会提议召开临 董事会同意召开临时股东会的，将
时股东大会，并应当以书面形式向董事 在作出董事会决议后的5日内发出召开会提出。董事会应当根据法律、行政法 股东会的通知，……
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