公告日期：2019-05-21

广东腾骏动物药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄剑华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,310,500股，占公司有表决权股份总数的77.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘请大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

据公司经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司与中山市天吉投资管理有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币8400元整。

（2）公司与广东千瑞农牧发展有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币2400元整。

房屋。根据合同有关规定，预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币2400元整。

2.议案表决结果：

同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东黄剑华、中山市天吉投资管理有限公司（该公司主要股东、执行董事黄剑勤为黄剑华胞妹）、广东千瑞农牧发展有限公司（该公司为黄剑华控股）均为本议案的关联方。按照公司章程有关规定，如参加股东大会的股东与审议……
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