公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-038

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长骆春明

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

因公司生产经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址、增加经营范围，具体变更如下：

（1）公司拟将注册地址由中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安
街道梓州大道南一段 3069号 1 栋 15 层3 号变更至四川省成都市都江堰市四川都
江堰经济开发区金藤大道 15 号。

（2）公司拟在经营范围中增加：中草药种植。

原经营范围为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

现拟修改为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药种植；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。
上述修订将同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。变更后的公司注册地址、经营范围以市场监督管理部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款暨公
司股东作为共同借款人的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限一年，并拟由公司股东骆春明、尹念娟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增信措施。借款银行可以向公司或共同借款人骆春明、尹念娟任何一方主张全部的债权。

该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司股东骆春明、尹念娟不会实际使用、占用该笔贷款。

具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。

公告编号：2024-038

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆春明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于2024年10月8日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开2024年第七次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司
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