公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-052

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-052

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831983 春盛药业 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川春盛药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司核销坏账的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照合规
操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对截止 2024 年 6 月 30 日账龄超
过 3 年、催收无果的应收款项进行清理，并予以核销，本次核销应收账款坏账金额共计 12,254,002.04 元，已计提坏账准备 12,254,002.04 元。公司对上述款项仍保留继续追索的权利。
（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司因经营发展的需要，拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都都江堰支行申请贷款 500 万元，贷款期限一年。本次贷款拟由都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供保证担保,公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供保证反担保，同时公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。前述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。
（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司及子公司经营需要，预计 2025 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 2000 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司及其分公司、子公司销售商品 2500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西康惠制药股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-052

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3……
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