公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-033

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆春明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,350,225 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请银行授信，授信额度不超过 500 万元，授信期限 1 年，拟由公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。

拟向贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行申请银行贷款，贷款金额不超过1000 万元，贷款期限一年，拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保。

拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限一年，拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保。

上述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟未回避表决。

公告编号：2025-033

三、备查文件

《四川春盛药业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
四川春盛药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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