公告日期：2025-07-07

四川春盛药业集团股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：四川春盛药业集团股份有限公司
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：春盛药业
股票代码：831983
收 购 人：嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）
住 所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路328号4楼401办公室
通迅地址：北京市昌平区超前路17号

签署日期：二〇二五年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在四川春盛药业集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川春盛药业集团股份有限公司拥有的权益股份。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次收购系收购人协议受让康惠控股持有的上市公司 22.00%的股份，本次收购的股份存在自愿性限售条件，尚需包括但不限于取得有权监管机关的豁免（如需），以及促使上市公司召开董事会及股东大会审议通过豁免前述股份的自愿性锁定承诺后方可转让。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2
释 义......5
第一节 收购人基本情况......6

一、收购人基本情况......6

二、收购人的控股股东及实际控制人情况......6

三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......8
四、收购人及其董事、监事和高级管理人员最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲

裁的情况......10

五、收购人主体资格情况......10

六、收购人与公众公司关联关系情况......11

七、收购人最近两年的财务情况......12
第二节 本次收购基本情况......15

一、本次收购的方式、资金总额、资金来源及支付方式......15

二、本次收购前后公众公司权益变动情况......16

三、本次收购涉及的协议及主要内容......17

四、本次收购的授权和批准情况......35

五、本次收购相关股份的权利限制情况......35
六、收购人及其关联方在收购事实发生之日前 6 个月买卖公众公司股票的情况36

七、收购人及其关联方在报告日前 24 个月内与公众公司的交易情况......36

八、本次收购的收购过渡期......36

九、要约收购情况......37
第三节 本次收购目的及后续计划......38

一、收购目的......38

二、本次收购的后续计划......38
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......40

一、本次收购对公众公司控制权的影响......40

二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响......40

三、本次收购对公众公司独立性的影响......40

四、本次收购对公众公司关联交易的影响......42

五、本次收购对公众公司同业竞争的影响......42
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......44

一、收购人作出的公开承诺......44

二、收购人未能履行承诺的约束措施......45
第六节 其他重要事项......47
第七节 相关中介机构......48

一、中介机构基本情况......48

二、中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系......48
第八节 备查文件..……
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