公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-039

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长骆春明

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《四川春盛药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制《2025 年半年度报

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告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-45,340,496.54
元，股本总额为 31,020,408.00 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司拟增加经营范围的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司因经营发展需要，拟在经营范 围中增加地产中草药(不含中药饮片)购销。

原经营范围为：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售；初级农产品收购；食品销售 (仅销售预包装食品)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批 发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

现拟变更为：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销；农副产品销 售；初级农产品收购；食品销售(仅销售预包装食品)；第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售；化妆品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

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依法自主开展经营活动)。

变更后的经营范围以市场监督管理部门核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 10 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开
2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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