公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-049

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事魏阳

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事骆春明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去骆春明先生公司董事长职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

因公司内部治理结构调整需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会拟免去骆春明先生公司董事长职务，自本次董事会审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举魏阳先生为公司董事长暨法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司董事会选举现任董事魏阳先生为公司新任董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第一章第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟由骆春明变更为魏阳。本次变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理局登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李甲先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人刘进华先生因个人原因辞去财务负责人职务,为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，公司聘任李甲先生为公司财务负责人，李甲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-049

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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