公告日期：2025-05-20

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁光华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,535,610 股，占公司有表决权股份总数的 68.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李智因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李瑞云、布和因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议；财务负责人作为董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年的治理及经营情况，董事会组织编写了《2024 年度董事会
工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年度发展规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,546,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.17%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.83%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,546,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.17%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.83%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2025 年度
的经营目标、战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,546,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.17%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.83%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,546,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.17%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.83%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年……
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