公告日期：2026-04-27

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁光华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年的治理及经营情况，董事会组织编写了《2025 年度董事会
工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年度发展规划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于大道信通连续五年未分红，侵害股东权益，且经营现状不佳。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年
企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于大道信通连续五年未分红，侵害股东权益，且经营现状不佳
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于大道信通连续五年未分红，侵害股东权益，且经营现状不佳
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司及控股子公司为满足实际业务发展的资金需求，2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司或控股子公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书。上述额度及授权的有效期自本次董事会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人丁光华及杨洁将视具体情况为公司及控股子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于大道信通连续五年未分红，侵害股东权益，且经营现状不佳
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 202……
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