公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-064

证券代码：831985 证券简称：华杰电气 主办券商：中泰证券
酒泉华杰电气股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邓斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 7 日以书面方式通知本次监事会应出席人员；本次监
事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于张洪先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王明彦先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期

公告编号：2023-064

届满之日止。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《酒泉华杰电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 17 日

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