
公告日期:2023-10-17
公告编号:2023-064
证券代码:831985 证券简称:华杰电气 主办券商:中泰证券
酒泉华杰电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席邓斌
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 10 月 7 日以书面方式通知本次监事会应出席人员;本次监
事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于张洪先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数,因此,提名王明彦先生担任公司监事,任职自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期
公告编号:2023-064
届满之日止。
详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《酒泉华杰电气股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-063)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
酒泉华杰电气股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 17 日
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