公告日期：2016-01-19

证券代码： 831986 证券简称： 东方基业 主办券商： 中国中投证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年 1 月 15 日，本公司与杜文晓、常晓华于北京签订协议，

交易标的为位于北京市海淀区曙光花园两套办公用房。

(二)关联方关系概述

杜文晓为公司股东、董事、总经理；常晓华为公司实际控制人、

董事长王静波之配偶。

(三)表决和审议情况

1、 2016 年 01 月 15 日，公司第一届董事会第九次（临时）会议

审议通过《关于公司与杜文晓之房屋租赁合同续签的议案》

出席本次会议的董事杜文晓回避表决，其余 4 名董事以投票表决

的方式进行表决，会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过

该项议案。

本议案无需提交股东大会审议。

2、 2016 年 01 月 15 日，公司第一届董事会第九次（临时）会议

审议通过《关于公司与常晓华之房屋租赁合同续签的议案》

出席本次会议的董事王静波回避表决，其余 4 名董事以投票表决

的方式进行表决，会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过

该项议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

杜文晓 北京市海淀区 - -

常晓华 北京市海淀区 - -

(二)关联关系

杜文晓为公司股东、董事，持有公司 3,200,000 股股份，占公

司股份总额的 20.00%。

常晓华为公司实际控制人、董事长王静波之配偶，王静波持有

公司 6,352,000 股股份，占公司股份总额的 39.70%。

三、 交易协议的主要内容

公司与杜文晓继续签署作为公司办公用房的《房屋租赁合同》。

其合同租赁期自 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，年租金

人民币 189,000.00 元。

公司与常晓华继续签署作为公司办公用房的《房屋租赁合同》。

其合同租赁期自 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，年租金

人民币 189,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易以市场公允价格为依据，按照有关法律法

规及《公司章程》，经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审

议通过。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司无自有房屋，需要稳定的办公场所。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小

股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京东方基业科技发展股份有限公司第一届董事会第九次（临

时）会议决议》。

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 18 日
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