公告日期：2016-01-18

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：中国中投证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

第一届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开与出席情况

北京东方基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第九次（临时）会议于2016年01月15日在公司会议室召

开，会议通知于2016年01月08日以电话及邮件方式发出。本次会

议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》的

规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会

议。本次会议由董事长王静波先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与杜文晓之<房屋租赁合同>续签的议案》

1、议案内容：公司将与杜文晓继续签署作为公司办公用房的《房

屋租赁合同》。其合同租赁期自2016年1月1日起至2017年12月

31日止，年租金人民币189,000.00元。

2、表决结果：出席本次会议的董事杜文晓回避表决，其余4名

董事以投票表决的方式进行表决，会议以4票同意，0票反对，0票

弃权，一致通过该项议案。

（二）审议通过《关于公司与常晓华之<房屋租赁合同>续签的议案》

1、议案内容：公司将与常晓华继续签署作为公司办公用房的《房

屋租赁合同》。其合同租赁期自2016年1月1日起至2017年12月

31日止，年租金人民币189,000.00元。

2、表决结果：出席本次会议的董事王静波回避表决，其余4名

董事以投票表决的方式进行表决，会议以4票同意，0票反对，0票

弃权，一致通过该项议案。

三、备查文件

《北京东方基业科技发展股份有限公司第一届董事会第九次（临

时）会议决议》。

特此公告！

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2016年1月15日
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