公告日期：2016-09-08

公告编号：（2016-018）

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：中国中投证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

北京东方基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年9月6日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月26日以通讯方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议在公司总部会议室召开；会议由董事长王静波主持；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《北京东方基业科技发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2016年 9月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cc 披露的《北京东方基业科技发展股份有限公

司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2016-019。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京东方基业科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：（2016-018）

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2016年9月7日

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