公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-041

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以专人通知、电子
邮件方式发出

5.会议主持人：毛文剑

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟定增加经营范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于增加经营范围，提请修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第五次临时股东大会，召开时间拟定为 2023 年 10 月 8 日
召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第九次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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