公告日期：2024-04-18

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第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以专人通知、电子
邮件方式发出

5.会议主持人：毛文剑

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《二○二三年度总经理工作报告》
1.议案内容：

二○二三年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《二○二三年度董事会工作报告》
1.议案内容：

二○二三年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《二○二三年度财务决算报告》
1.议案内容：

二○二三年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《二○二四年度财务预算报告》
1.议案内容：

二○二四年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请审计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款和其他应收账款进行处置清理，并予以核销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《二○二三年度审计报告报出的议案》
1.议案内容：

二○二三年度审计报告报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《二○二三年度公司年报全文及摘要的议案》
1.议案内容：

二○二三年度公司年报全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事会成员不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》
1.议案内容：

为……
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