公告日期：2024-06-26

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛文剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数89,706,602 股，占公司有表决权股份总数的 42.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《二○二三年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《二○二三度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《二○二三年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《二○二三度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《二○二三年度财务决算报告》
1.议案内容：

《二○二三年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《二○二四年度财务预算报告》
1.议案内容：

《二○二四年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《二○二三年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请审计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款和其他应收账款进行处置清理，并予以核销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,706,6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。