公告日期：2025-04-22

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碳捕集（北京）科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人通知和电子
邮件方式发出

5.会议主持人：毛文剑

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《二○二四年度总经理工作报告》
1.议案内容：

二○二四年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《二○二四年度董事会工作报告》
1.议案内容：

二○二四年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《二○二四年度财务决算报告》
1.议案内容：

二○二四年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《二○二五年度财务预算报告》
1.议案内容：

二○二五年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计准则变化的议案》

1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 发布了《企业会计准则解释第 17 号》，财政部
于 2024 年 12 月 发布了《企业会计准则解释第 18 号》。本公司于 2024 年 1
月 1 日起开始执行前述企业会计准则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《二○二四年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此， 公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-
109,915,158.80 元，公司实收股本总额为 209,999,995 元，公司未弥补亏损超 过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到 股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请审计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财
务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《二○二四年度审计报告报出的议案》……
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