公告日期：2025-04-22

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第六届董事会第二十次会议决议召开,相关议案已获公司 董 事会审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831988 碳捕集 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请北京京师律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612

二、会议审议事项
（一）审议《二○二四年度董事会工作报告》

二○二四年度董事会工作报告
（二）审议《二○二四年度监事会工作报告》

二○二四年度监事会工作报告
（三）审议《二○二四年度财务决算报告》

二○二四年度财务决算报告
（四）审议《二○二五年度财务预算报告》

二○二五年度财务预算报告
（五）审议《关于会计准则变化的议案》

财政部于 2023 年 10 月 发布了《企业会计准则解释第 17 号》，财政部
于 2024 年 12 月 发布了《企业会计准则解释第 18 号》。本公司于 2024 年 1
月 1 日起开始执行前述企业会计准则。
（六）审议《二○二四年度利润分配方案》

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此， 公司董事会拟定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-
109,915,158.80 元，公司实收股本总额为 209,999,995 元，公司未弥补亏损超 过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股 本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（八）审议《关于聘请审计机构的议案》

拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财
务审计机构。
（九）审议《二○二四年度审计报告报出的议案》

二○二四年度审计报告
（十）审议《二○二四年度公司年报全文及摘要的议案》

二○二四年度公司年报全文及摘要
（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，选举新一届董事会。
提名毛文剑、陈治文、毛高峰、王文强、楚伟光为第七届董事会成员候选 人。

截至目前，上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公 司股东会表决通过后，将共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。
（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，选举新一届监事会。
提名刘幸嫩、马骥为第七届监事会成员候选人，与职工代表大会选举出的 职工代表监事共同组成新一届监事会。

截至目前，上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上……
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