公告日期：2025-05-16

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼
1612。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛文剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,495,602 股，占公司有表决权股份总数的 38.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《二○二四年度董事会工作报告》

1.议案内容：

二○二四年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数80,495,602股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《二○二四年度监事会工作报告》

1.议案内容：

二○二四年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数80,495,602股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《二○二四年度财务决算报告》

1.议案内容：

二○二四年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数80,495,602股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《二○二五年度财务预算报告》

1.议案内容：

二○二五年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,495,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于会计准则变化的议案》

1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 发布了《企业会计准则解释第 17 号》，财政部于
2024 年 12 月 发布了《企业会计准则解释第 18 号》。本公司于 2024 年 1 月 1
日起开始执行前述企业会计准则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,495,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《二○二四年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数80,495,602股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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