公告日期：2026-04-21

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：公司董事长朱宏远先生

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026 年度经营计划和工作思路。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事陈尚志、傅秀菊对本议案弃权
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2026 年重点工作进行了相应安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事陈尚志、傅秀菊对本议案弃权
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事陈尚志、傅秀菊对本议案反对
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年报及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年审计报告》
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：天衡审字(2026)00216 号）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（报告号：天衡专字(2026)00176 号）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0……
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