公告日期：2020-05-18

昆山晋桦豹胶轮车制造

股份有限公司

章 程

二 0 二 0 年

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会......16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......22

第一节 监事...... 22

第二节 监事会...... 23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度...... 24

第二节 内部审计...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 25

第九章 公司的通知和公告办法......25
第十章 信息披露及投资者关系管理......26

第一节 信息披露...... 26

第二节 投资者关系管理...... 26

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算...... 29

第十二章 修改章程 ......31
第十三章 争议解决 ......31
第十四章 附则 ......31

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定，由昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，在苏州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司的注册中文名称：昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司。

公司住所：昆山张浦镇益德路 655 号。

第四条 公司注册资本为人民币 10999.9997 万元人民币。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而实用的技
术和科学的经营管理方法，生产经营胶轮车，提高和子公司经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十一条 经营范围：研发、生产矿用多功能无轨防爆胶轮车及其配件；研发、
生产、安装燃气内燃机、发电机组及配套设备；对同类产品进行维修、大修服务，销售自产产品；从事与本企业生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的……
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