公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-006

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：华福证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志雨
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开公司 2026 年度第二临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,172,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级人员闫广英列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等最新相关规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,172,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
三、备查文件

《广东聚彩智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-006

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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