公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-014

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：华福证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄志雨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止广东聚彩智能科技股份有限公司股票定向发行的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，决

公告编号：2026-014

定终止公司 2023 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第二十四次、第三届监事会第八次会议和 2023 年第四次临时股东大会与本次股票发行有
关的议案。议案内容具体详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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