公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-026

证券代码：831992 证券简称：嘉得力 主办券商：开源证券
广东嘉得力清洁科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨伟光先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,498,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于梅因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.117%；反对股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.883%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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