公告日期：2026-04-23

证券代码：831992 证券简称：嘉得力 主办券商：开源证券
广东嘉得力清洁科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨伟光先生

6.会议出席及列席人员：董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编写了《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司治理、日常
经营、董事会工作进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第1 号——信息披露业务办理》等相关要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年发展需求，公司管理层提议 2025 年度利润暂不分配，以保
障公司 2026 年发展所需的营运资金，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年销售情况、结合市场需求和预测编写了《公司2026 年度经营计划》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
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