公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-015

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露
的《第六届董事会第十次会议决议公告》（编号：2019-013）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露
的《第六届监事会第九次会议决议公告》（编号：2019-014）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 8:00—17:00

公告编号：2019-015

（三）登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道 11 号公司证券事务代表
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈厚建 刘光辉 联系电话：0316—5918341
传真：0316—6086328
（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《河北欧克新型材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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