公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-059

证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李银虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,020,152 股，占公司有表决权股份总数的 89.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李银龙、周夏军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-059

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-049 号《深圳市中冀联合技术股
份有限公司关于预计公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,020,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-050 号《深圳市中冀联合技术股
份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,105,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东中冀启迪科技集团股份有限公司、李银虎、韩朱明回避表决。

公告编号：2021-059

（三）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-051 号《深圳市中冀联合技术股
份有限公司投资者关系管理制度》的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,020,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-052 号《深圳市中冀联合技术股
份有限公……
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