公告日期：2022-01-12

深圳市中冀联合技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市宝安区西乡街道前进二路21号流塘商
务大厦A座20层

主办券商

国信证券

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市中冀联合技术股份有限公司
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -

三、 非现金资产认购发行情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整...... - 13 -

六、 有关声明 ...... - 15 -

七、 备查文件 ...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、中冀联合 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司董事
会

股东大会 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司股东
大会

《公司章程》 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行说明书》 指 《深圳市中冀联合技术股份有限公司股
票定向发行说明书》（第二次修订稿）

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司

律师事务所 指 北京大成（深圳）律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

股权登记机构 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。