公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-005

证券代码：831995 证券简称：贝特智联 主办券商：中原证券
山东贝特智联表计股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘培孟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》和《山东贝特智联表计股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,461,880 股，占公司有表决权股份总数的 54.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙军朋因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李刚因个人原因缺席；

公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙军朋先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事钱强先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名孙军朋先生为公司第二届董事会董事。任期与第二届董事会董事相同，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 16,461,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙军朋 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

钱强 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东贝特智联表计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
山东贝特智联表计股份有限公司

公告编号：2022-005

董事会
2022 年 4 月 14 日

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